Bernal Zamora Arce es un nombre que ha aparecido en varias publicaciones internacionales que han investigado el uso de empresas y personas jurídicas por parte de personajes ilustres. El estallido de un complot vinculado a un comandante cercano al presidente español, Pedro Sánchez, lo reflejó.
Con él aparece en esta ocasión otro costarricense llamado Christian Vega Paniagua, quien también es mencionado en publicaciones recientes.
Una investigación del medio El Confidencial iniciada este lunes indaga en la figura de Borja Cabezón Royo. Se le considera amigo personal del presidente Sánchez. También es el segundo al mando de la Secretaría de Organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La publicación ibérica explica que Cabezón utilizará una figura conocida como Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE). Este mecanismo permite la integración de empresas ubicadas en varios países, y divide la factura -y el respectivo pago de impuestos- según las jurisdicciones de origen.
En el caso del político español, su negocio paraguas era Vatnet Proyectos 2010. Éste, a su vez, estaría compuesto por empresas: un 20% perteneciente a Divinal SL, con sede en España y un 80% a Glengrove Limited, registrada en Gran Bretaña.
En esta segunda persona es donde los nombres costarricenses cobran relevancia.
«Según la documentación, ese porcentaje pertenecía a Glengrove Limited, una empresa inglesa con sede en una casa aparentemente normal del norte de Londres que en realidad no tenía ningún tipo de actividad y estaba controlada por dos testaferros profesionales costarricenses», señalan.
“Se trata de Bernal Zamora Arce, cartero de 58 años, y Christian Vega Paniagua, asesor de 54 años”, subrayan.
Según el Registro Civil de Vega nació en San José y tiene 53 años.
Zamora Arce nació el 22 de mayo de 1968 en Pocora de Pococí, Limón. Tiene 57 años y está casado con una mujer llamada Céspedes desde el 22 de diciembre de 1990 y son padres de una joven.
En tu nombre aparecen una propiedad de 112,9 metros cuadrados con un valor fiscal declarado de ₡30.000.000 y ubicado en Mata de Plátano, Goicoechea.
En cuanto a los vehículos, el informe indica cinco bienes registrados:
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Honda GL 150 Cargo (2020).
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Libertad FR 250 PY (2008).
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Suzuki Baleno GLX (2018), con prenda registrada por ₡6.840.000 hasta noviembre de 2028.
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Yamaha DT200R (1989), con expediente de denuncia ante el OIJ en el año 2003.
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Honda CB Unicornio (2013).
No se registran bonos activos ni procesos legales abiertos en la sección de registros legales. Tampoco hay información sobre su nivel educativo o afiliación a algún colegio profesional.
Muchas sociedades
Lo llamativo es la gran cantidad de empresas donde se produce.
La puntuación cede 41 empresas relacionadas a Zamora Arce. En la mayoría aparece como presidenteen uno como fiscal y en otro como tesorero.
Entre los nombres de empresas listadas se encuentran nombres como Sheraton Trading SA, Neotrade SA, Green Line Investments SA, Lineval Holdings SA, Ramsay Services SA, entre otras.
El patrón temporal muestra registros concentrados entre 2003 y 2008, con nuevas incorporaciones en años posteriores, incluidos 2015, 2016 y 2023.
En la más reciente investigación del medio español El Confidencial, no solo se pone sobre la mesa la sociedad británica donde aparecen los costarricenses, sino también una persona jurídica nacional.
«El buen amigo de Sánchez también utilizó a Zamora Arce y Vega Paniagua para ocultar su identidad. Además de estos dos fiduciarios, también ejerció como administrador de Glengrove Limited, una empresa igualmente costarricense, Kingston Management ACX SA, cuya función consistió únicamente en añadir otra pantalla para ocultar al líder del PSOE», añaden.
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Según el Registro Nacional, dicha empresa existía, pero fue dada de baja.
Se cita como motivo la Ley 9428. Impone un gravamen a las personas jurídicas así como su disolución en caso de incumplimiento de los impuestos.
El nombre no es nuevo
La propia publicación también destaca sobre todo el caso Zamora, que no es la primera vez que aparece en casos de este tipo.
Un primer precedente aparece precisamente en El Confidencial de 2016 y está vinculado al caso conocido como Púnica.
Fue un escándalo que surgió en 2014, cuando varios políticos recurrieron a una red de empresas para transferir el pago de comisiones.
La lupa se ha puesto sobre la empresa Sheraton Trading Sociedad Anónima. Tendría a Zamora como presidente y le acusaron de mover unos 4 millones de euros.
Los medios publicaron que la Justicia costarricense habría cooperado con los procedimientos.
“Durante el interrogatorio al que fue sometido por la Fiscalía Adjunta de Equidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica, Zamora Arce admitió que estuvo personalmente a cargo de la apertura de Sheraton Trading. Aunque aclaró que, luego de ese trámite, su única relación con la empresa consistía en verificar cada año que se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias10”, escribió.
Llegaron más publicaciones con el nombre de Bernal Zamora
En 2022 le tocó el turno a Suisse Secrets, que analizó el uso fiscal de las cuentas del banco Credit Suisse.
«Entre 2007 y 2009, cuatro sociedades anónimas presididas por Zamora recaudaron un total de 31 millones de francos suizos en valor actual», publicó entonces la revista conjunta de Sinart y Radios UCR.
Otro caso difundido en 2016 fue el de los actores Imanol Arias y Ana Duato de la serie “Cuéntame cómo pasó”.
Ambos fueron investigados por ocultar ingresos y, en última instancia, utilizar empresas de otros países.
«La investigación realizada en España y destacada en las portadas de diarios como El País, La Vanguardia y El Mundo. Indica que sociedades anónimas costarricenses, en su mayoría presididas por el también costarricense Bernal Zamora Arce, administraban empresas en el Reino Unido», afirmó en su momento Teletica.
«Fuentes de la Agencia Tributaria española indican que el objetivo era colocar el dinero en una zona opaca al fisco, en este caso Costa Rica», agregaron.
El caso de Libia
La cuarta mención internacional de empresas donde aparece Bernal Zamora surgió en febrero de 2022 por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRPpor sus siglas en inglés). También formó parte de Suisse Secrets.
Se revisaron las actividades económicas de Ali Ibrahim Dabaiba, hijo del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi.
«La OCCRP descubrió que el hijo de Ali Ibrahim Dabaiba, Ibrahim Ali Dabaiba, también tenía una cuenta de Credit Suisse en la empresa costarricense Cold Harbor Advisors SA. En documentos oficiales, el presidente de la empresa figura como Bernal Zamora Arce, un conocido líder en Costa Rica que está vinculado a varias empresas registradas allí y en Chipre», no registraron.
«La cuenta a nombre de Ibrahim Ali Dabaiba y Cold Harbor se abrió en 2007, un año después de la fundación de la empresa. Y alcanzó un saldo máximo de casi 19 millones de francos suizos (16,76 millones de dólares) en diciembre», destacaron.
