La sesión legislativa aprobada el martes, en el primer debate, documenta 22.837, que mejoran la ley sobre drogas, drogas psicotrópicas, drogas para uso no autorizado, actividades relacionadas, legitimidad del capital y financiamiento terrorista.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la plataforma técnica de las principales unidades financieras (SUGEF), que contiene información de política «conoce a su cliente».
Lo que busca es centrarse en esta información que permita a los representantes, el domicilio legal, la capacidad legal, el trabajo o el propósito de la empresa, la fuente o el origen de los fondos que justifican los negocios que se están llevando a cabo.
Esto es lo que se busca para «promover a los proveedores financieros para llevar a cabo los perfiles de riesgo del cliente en términos de protección de amenazas».
Más alcance de este proyecto
Además de esto, el proyecto incluye un sujeto al sujeto a aquellos que brindan servicios o un foro relacionado con activos virtuales.
Esto debe estar registrado en Sugef y estará sujeto a su monitoreo con respecto a la legitimidad del capital, el financiamiento del terrorismo y la financiación de las armas de destrucción masiva.
«Además, los partidos financieros y los problemas requeridos por la ley se utilizarán para usar la debida diligencia cuando sean clientes o beneficiarios finales que se consideran políticamente revelados, ya sea estos nacionales o extranjeros», dice el texto.
A pesar de la aprobación, es probable que el documento vote en el segundo debate, pero se remonta a hacer cambios en el texto y devolverlo al primer debate en el MP.
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