La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó que el caso del “mega caso” relacionado con empresas del banquero y dueño del medio digital CRHoy, Leonel Baruch, ya cuenta con pedido conclusivo de sobreseimiento definitivo.
Como fundamento, el inciso a) del artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«A pesar de las diligencias investigativas, no fue posible acreditar los hechos denunciados», concluyó la fiscalía sobre el «megacaso».
Luego de esa decisión, el proceso también pasa a la Fiscalía General de la República. Pueden, como procuradores del Estado, si lo desean, convertirse en demandantes y presentar acusación particular.
Al respecto, la institución respondió que ya recibió el aviso y ahora revisa los pasos a seguir.
«Se analiza desde el punto de vista jurídico y técnico para determinar lo que corresponde», resumió la institución.
Detrás del «megacaso»
En enero de 2023, el entonces Ministro de Finanzas Nogui Acosta Ofreció lo que calificó como un “megacaso de evasión fiscal” por ₡11.000 millones. Según el dirigente, la denuncia hacía referencia a una red de empresas vinculadas al empresario Leonel Baruch. Es dueño de Beta Matrix, accionista del Banco BCT y dueño del medio de comunicación. CRHoy.
Acompañado del Director General de Tributación, mario ramosAcosta aseguró que el asunto ha sido remitido al Ministerio Público. Manifestó que se trató de una operación irregular detectada por la administración tributaria. En ese momento, el Ministerio de Hacienda declaró que el expediente mostraba un sofisticado y en gran escala esquema de evasión.
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Sin embargo, la historia oficial comenzó a desmoronarse unos meses después. En junio de 2023, ante cuestionamientos de la Asamblea Legislativa, Acosta admitió que la denuncia original no surgió de una investigación interna ni de un análisis técnico. En apoyo, afirmó que un vídeo de tiktok «Estaba entrando en circulación».
«Parte de un TikTok que existía y estaba ahí», dijo el entonces ministro cuando los delegados preguntaron sobre el expediente. La admisión provocó enojo entre legisladores y abogados tributarios, quienes vieron el hecho como una señal de improvisación y falta de rigor institucional.
Internamente está excluido.
Al mismo tiempo se reveló que desde octubre 2022 – tres meses antes del anuncio público – hubo una informe interno de la Subdirección de Control de Procesos de Auditoría del propio Ministerio de Hacienda, que excluyendo cualquier irregularidad.
Ese documento concluyó que las operaciones investigadas eran legítimas y recomendó el archivo del expediente. Sin embargo, el informe se mantuvo confidencial. Ni Acosta ni el director de Tributación mencionaron esto en la conferencia de prensa donde presentaron el supuesto «megacaso».
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En diciembre de 2023, Acosta admitió que no existía sin informe técnico formalpara sustentar la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
Baruch presentó dos denuncias penales contra el presidente Chaves. Uno relacionado con la custodia de sus hijos en el proceso de divorcio de su segunda esposa y el más reciente por la distribución de información relacionada con la supuesta investigación que se adelanta en su contra en Panamá.
