La Agencia de Investigación Judicial (OIJ) realizó 24 ataques en diferentes partes del país el jueves por la mañana. La operación intenta detener al menos a ocho personas para la legitimación de capital.
Las operaciones se realizaron en lugares como Escazú, Tres Ríos, Alajuelita, en el Valle Central, además de Guatuso, Upala y San Carlos, en la zona norte, entre otros puntos clave.
La investigación revela el uso de las ventas de lotería como fachada
Según el informe judicial, los detenidos pertenecerán a una organización sospechosa de lavado de dinero mediante presuntos puestos de lotería, legales e ilegales.
La red operará al menos 80 puntos de venta en varias regiones del país. Estas actividades han producido ganancias que se han reinvertido en otras empresas.
El sospechoso más importante del grupo ha acumulado una herencia millonaria
El OIJ identificó a un líder sospechoso como uno de los objetivos principales. Este individuo aumentó sus activos de manera acelerada entre 2021 y 2022.
Durante ese período, habría acumulado más de ¢ 1 mil millones. Además, es el propietario de dos ventas de autos de lujo, una bebida, una librería y una empresa de construcción.
Como parte de la operación, las autoridades planean tomar 71 vehículos por valor de ¢ 740 millones y 74 propiedades por ¢ 650 millones.
También se recopilarán indicaciones relevantes para el caso, lo que puede mantener las acusaciones ante el ministerio público.
Los detenidos serán presentados al ministerio público. Habrá su situación legal a medida que avance la investigación.
El OIJ confirma nuevamente su dedicación a la lucha contra las estructuras que intentan contra la transparencia financiera del país.
